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核心提示：即將屆滿(mǎn)卸任的俄羅斯央行行長(cháng)謝爾蓋·伊格納季耶夫19日表示,今年截至5月底,一個(gè)由約1200家虛假公司構成的網(wǎng)絡(luò )組織,從俄羅斯非法轉移出境的資金規模已高達236億美元。

    即將屆滿(mǎn)卸任的俄羅斯央行行長(cháng)謝爾蓋·伊格納季耶夫19日表示,今年截至5月底,一個(gè)由約1200家虛假公司構成的網(wǎng)絡(luò )組織,從俄羅斯非法轉移出境的資金規模已高達236億美元。央行已收到來(lái)自?xún)葎?wù)部的要求,希望就涉及違反稅法和貨幣法的非法金融活動(dòng)刑事調查提供相關(guān)企業(yè)信息。伊格納季耶夫稱(chēng):“初步調查顯示,這個(gè)由殼公司組成的網(wǎng)絡(luò )組織是由單一集團控制的,調查可能涉及俄羅斯商業(yè)銀行及相關(guān)交易。”

    65歲的伊格納季耶夫將在24日結束超過(guò)十年的任期。他表示,近期的主要時(shí)間都投入到這種非法資金外流活動(dòng)的調查中。近年來(lái),俄羅斯非法金融活動(dòng)猖獗,虛假交易數量和規模 “異乎尋常的高”。俄羅斯央行數據顯示,2012年,有541億美元私人資本凈流出,其中380億美元涉嫌虛假交易,占私人資本凈流出總量的70%以上;此外,有130億美元“問(wèn)題資金”通過(guò)經(jīng)常賬戶(hù)交易方式流出,致使2012年涉嫌虛假交易資金流出總額達到510億美元,高于央行年初490億美元的估算水平。

    伊格納季耶夫稱(chēng),據初步統計,今年一季度,共有258億美元資本凈流出;二季度資本流出規模將大比例高出預期。伊格納季耶夫指出,虛假交易可能涉及“逃稅、規避海關(guān)費用、偷竊預算基金、官員賄賂和回扣、洗錢(qián)、為恐怖主義融資以及毒品交易等各種不法行為”。